България стартира одит на крипто кредитор Nexo, тестване на сайтове

СОФИЯ, 12 януари (Ройтерс) – Българската прокуратура започна разследване на предполагаеми незаконни дейности на компанията за кредитиране на криптовалута Nexo, нахлувайки в повече от 15 сайта в столицата София, съобщиха в четвъртък.

Съобщението идва, след като през декември Nexo заяви, че ще прекрати своите американски продукти и услуги през следващите месеци поради конфликти с регулаторите.

„В София се провеждат активни действия в рамките на досъдебно производство за неутрализиране на незаконната престъпна дейност на крипто кредитора Nexo“, каза пред репортери говорителят на прокуратурата Сийка Милева.

„Установено е, че основните организатори на международния обект са български граждани и основните дейности са от българска територия“, каза той.

Милева съобщи, че в акцията са участвали над 300 следователи, полицаи и служители по сигурността. Те разследват организирана престъпна група, данъчни престъпления, пране на пари, нелицензирано банкиране и компютърни измами.

Прокурорите казаха, че Nexo е работил чрез множество организации, много от които са били просто „пощенски кутии“.

Служител на Nexo за връзки с обществеността каза на Reuters по имейл, че български служители присъстват в един от офисите й, но каза, че компанията „има функции, свързани само с оперативни разходи – заплати, поддръжка на клиенти, бек офис“.

Крипто кредиторите действат като банки за крипто света, предлагайки на клиентите лихва върху криптовалутите, които депозират в платформата.

Според българската прокуратура през последните пет години през платформата Nexo са минали 94 милиарда долара.

Те също така казаха, че са установили, че лице, за което официално е установено, че е спонсорирало терористични дейности, е използвало платформата за обмен на криптовалути.

Законодателите по целия свят засилиха призивите за регулиране на крипто фирмите след колапса на основната борса FTX миналата година.

Компаниите се разраснаха бързо по време на пандемията COVID-19, но тъй като крипто пазарите се сринаха миналата година, различни кредитори на крипто замразиха тегления, причинявайки огромни загуби на клиентите. Основните базирани в САЩ кредитори Celsius, Voyager Digital Ltd и BlackFi обявиха фалит миналата година.

Репортажи Цветелия Цолова, Алън Чарлиш; Редактиране от Джейн Мериман и Джейсън Нийли

Нашите стандарти: Принципи на Thomson Reuters Trust.