Според български медии, В момента се провежда международна полицейска операция срещу кредитора на криптовалута Nexo.
Над 15 са нападенията в столицата София тази сутрин. Компанията е разследвана по обвинения в пране на пари, укриване на данъци, нелицензирано банкиране и компютърни измами. местен новинарски сайт, BNDСъобщава се, че компанията е заподозряна в нарушаване на международните санкции срещу Русия.
Главният прокурор Чейка Милева каза в изявление:
„Основните организатори на проекта са български граждани, а операцията е извършена основно от територията на България. Събрани са доказателства, че лицето, което е използвало платформата и е обменяло криптовалути, е официално обявено за лице, финансиращо терористи.
Компанията обаче е изправена пред негативна реакция заради проукраинската си позиция, според множество новинарски източници. В България, за разлика от голяма част от Европа, нахлуването в Украйна раздели мненията.
Nexo следва и посочва българската корупция
В тема в Twitter Nexo каза, че си сътрудничи със съответните власти и регулатори. Компанията има строги политики за борба с прането на пари (AML) и познаване на клиента (KYC) и Предполага се Действията на българската прокуратура са необосновани. Те посочиха, че тези мерки се дължат на статута на България като най-корумпираната страна в Европейския съюз.
„Компанията каза, че има 30+ служители по спазването на AML, които гарантират, че поддържат картина в реално време на нашите клиенти, включително неблагоприятни съобщения в медиите, списъци със санкции на OFAC и източника и потока на средства.“ Някои от българските служители на Nexo са заподозрени, че работят с известния крипто престъпник Ружа Игнатова. „Кралицата на криптовалутите“ се издирва от Интерпол, Европол и ФБР.
Отказ
BeInCrypto се ангажира с безпристрастно, прозрачно отчитане в съответствие с програмните насоки на Фондацията. Тази новинарска статия има за цел да предостави точна и навременна информация. Въпреки това, читателите се съветват да проверят самостоятелно фактите и да се консултират с експерт, преди да направят каквито и да било заключения въз основа на това съдържание.
Петър Димитров е автор в PRKernel.com, където отразява теми, свързани с новини, политика, бизнес, технологии, спорт, развлечения и начин на живот. Той се стреми да представя информацията по ясен, точен и достъпен начин, като поставя акцент върху актуалните събития и темите, които имат значение за читателите. Неговата работа е насочена към предоставяне на полезно съдържание, обективни факти и добре структурирани материали, които помагат на аудиторията да бъде информирана за важните развития в страната и по света.
Още истории
Над 96% от зоните за къпане в България са с отлично качество на водата
Лудогорец пусна в продажба билетите за дербито срещу ЦСКА
Мода, вдъхновена от летните фестивали: Как да изградим запомнящ се фестивален тоалет