Британски валутен бос беглец беше осъден за измама на стойност 88 милиона долара

ЛОНДОН (Ройтерс) – Ръководителят на британска борсова къща, който е използвал пари на инвеститори, за да финансира луксозния си начин на живот, беше осъден задочно в петък на 14 години затвор за повече от 70 милиона паунда (88 милиона долара) в схема на Понци.

Антъни Константино беше осъден миналия месец по едно обвинение за измама чрез фалшиво представяне, две обвинения за измамна търговия и четири обвинения за прехвърляне на престъпно имущество.

41-годишният пропусна гаранцията през април и процесът продължи в лондонския кралски съд Southwark в негово отсъствие.

Прокурорът Давид Дуроз каза в петък, че е бил арестуван на българо-турската граница с фалшив испански паспорт седмица след като е избягал от Великобритания, но е бил освободен от полицията.

Настоящото местонахождение на Константино е неизвестно и полицията на Лондонското сити, която ръководи разследването, призова за информация, за да помогне за откриването му.

„Полицаите смятат, че той сега е или в Турция, или в Дубай, но той също има семейни връзки с Гърция и Кипър“, каза следователят Николас Меги в изявление.

Съдия Грегъри Беренс в петък осъди Константино на 14 години затвор задочно, като заяви, че неговият валутен бизнес е „типична измама на Понци“. Адвокатът на Константино отказа коментар след решението.

Constantino управлява Capital Markets Global (CWM), който предлага 5% месечна възвръщаемост на инвестициите. Прокурорите казаха пред съда, че инвеститорите са били привлечени от луксозните офиси на CWM в лондонското Сити и от високопоставени спортни спонсорски сделки, включително с футболния клуб от Висшата лига Челси.

Но измамата беше разкрита през март 2015 г., когато полицията нахлу в CWM, казаха прокурорите по процеса срещу Константино.

Разследващите открили, че той е похарчил пари от CWM, наемайки имение с шест спални и плащайки за частни полети и пищни партита, включително £2,5 милиона на сватбата му на гръцкия остров Санторини.

Дуроз каза в петък, че близо £70 милиона са били платени на CWM и свързаните с него компании от повече от 300 жертви между 2013 и 2015 г.

(Докладване от Сам Тобин) Редактиране от Майкъл Холдън

Нашите стандарти: Принципи на Thomson Reuters Trust.