Гупта бяха силно замесени в обвинения в корупция по време на мандата на бившия президент на Южна Африка Джейкъб Зума. Братята и техните семейства напуснаха Южна Африка за ОАЕ, когато Зума подаде оставка през 2018 г.
Дубайската полиция потвърди във вторник, че е арестувала двамата на 2 юни, наричайки ги „сред най-издирваните в Южна Африка“.
И Зума, и Гуптас, чрез своите адвокати, многократно отричат обвиненията.
Интерпол, който сега се оглавява от началника на полицията на ОАЕ генерал-майор Ахмед Насер Ал Раиси след избирането му миналата година, издаде червено известие до Гуптас относно обвинения за измама и пране на пари по-рано тази година.
Националната прокуратура на Южна Африка каза пред CNN във вторник, че екстрадицията е сложен процес, но служители поддържат връзка със съответните органи в Южна Африка и Обединените арабски емирства.
Дубайската полиция заяви в изявление за пресата, че координира с властите в Южна Африка „досието за екстрадиция, за да завърши правните процедури“.
Южна Африка ратифицира договорите за екстрадиция с ОАЕ през юни миналата година, според Министерството на правосъдието и корекциите.
Гуптас и техните сътрудници също са санкционирани от Министерството на финансите на САЩ като голяма корупционна мрежа и за популяризиране на своите „политически връзки за участие в широко разпространена корупция и подкупи, заграбване на държавни поръчки и присвояване на държавни активи“.
Южноафриканците чуха подробности за някои от обвиненията в рамките на месеци след свидетелстване в разследване за корупция, известно като комисията Zondo.
Подробности за предполагаемата корупция бяха разкрити за първи път през ноември 2016 г., когато южноафриканският обществен защитник публикува доклад от 355 страници, озаглавен „Случай за поглъщане“.
Той съдържа твърдения, а в някои случаи и доказателства за непотизъм, съмнителни бизнес сделки, министерски назначения и друга потенциална широко разпространена корупция във върховете на правителството.
ОАЕ се борят с финансовата корупция
Арестът на Гуптас е вторият арест на високо ниво във връзка с предполагаема финансова корупция за една седмица от ОАЕ, след ареста в петък на 52-годишния търговец на хедж фондове Санджай Шах, който се издирва по обвинения в измама и пране на пари. в Дания. Шах поддържа своята невинност.
Със своята отворена бизнес среда, наличието на глобални банки и международен транспортен център, ОАЕ, особено Дубай, често привличат богати инвеститори, които искат да разширят състоянието си.
Държавният департамент на САЩ посочва в доклад за глобалното пране на пари, че незаконните участници често намират за лесно прането на пари и през икономическите сектори на страната.
Докладът, публикуван през март, подчерта вратичките в регулаторния надзор на ОАЕ, които позволяват пране на пари чрез банки, много фирми за обмен на пари и общи търговски фирми.
Специалната група за финансови действия (FATF), междуправителствен орган за наблюдение, заяви през март, че ОАЕ ще бъдат добавени към списъка на страните, обект на засилен надзор върху стратегическите недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.
В отговор ОАЕ заявиха, че ще предприемат стъпки към „ускоряване“ на национален план за действие за борба с недостатъците и ще работят с оперативната група за финансови действия за справяне с финансовите престъпления.
Министърът на външните работи на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед каза миналия март, че „този файл представлява стратегически приоритет за държавата“.
„Evil zombie trailblazer. Troublemaker. Web ентусиаст. Тотален фен на музиката. Интернет наркоман. Reader. Tv guru.“
More Stories
BBC на борда на лодка, преследвана от Китай в Южнокитайско море
Ден на труда 2024 г.: Работници и активисти настояват за повече права на работниците
Шотландското правителство е изправено пред вот на недоверие