Федералните служби искат 3 милиона долара от Пол Манафорт заради неразкриване на офшорни сметки

„Днешният граждански иск иска финансова присъда срещу г-н Манафорт единствено заради неизпълнението му да подаде данъчен формуляр“, каза в изявление адвокатът Джефри Нейман. „Г-н Манафорт беше наясно, че правителството ще заведе дело, защото в продължение на месеци се опитваше да разреши този граждански въпрос. Правителството обаче настоя да заведе този иск, само за да засрами г-н Манафорт.“

От Министерството на правосъдието отказаха коментар по иска.

Манафорт За Politico по-рано този месец Той планираше скоро да се върне на работа, за да направи това, което той наричаше „общо бизнес консултиране“.

По време на съдебния процес през 2018 г. в Александрия, Вирджиния, по няколко различни наказателни обвинения, Манафорт беше Осъден за това, че не е подал отчет за чуждестранна банкова сметка за 2012 гно журито не успя да стигне до присъда по същото обвинение за 2013 и 2014 г. Съдебните заседатели се разделиха 11-1 в полза на осъждането на Манафорт по тези обвинения, според вестника за присъдата и интервютата на съдебните заседатели.

В жалбата на Министерството на правосъдието се отбелязва, че федералните адвокати са стигнали до заключението, че помилването на Тръмп не покрива обвиненията от 2013 и 2014 г., както и осемте други обвинения, по които журито не успя да постигне единодушна присъда.

В същия ден, когато Тръмп напусна поста през януари 2021 г., бившият заместник на Мюлер Андрю Вайцман публикува Правен коментар относно справедливата сигурност Твърди се, че помилването на Тръмп за Манафорт е лошо формулирано и не покрива обвиненията, за които той не е осъден във Вирджиния. Отбелязвайки, че Манафорт е изпратен у дома от присъда от седем години и половина затвор, след като е излежал само две, Уайзман твърди, че присъдата на Манафорт е толкова скромна, че Министерството на правосъдието трябва да обмисли повторно разглеждане на 10-те неправомерни обвинения. Във Вирджиния, както и други обвинения впоследствие отпаднаха Съгласете се на споразумение за признаване на вина С екипа на Мюлер за избягване на втори съдебен процес във Вашингтон.

„Повторното налагане на подходяща присъда – наложена от два съда – е не само справедливо в система, свързана с върховенството на закона, но може да увеличи шанса истината в крайна сметка да бъде известна“, пише Уайзман, отбелязвайки, че вярва, че Манафорт знае повече от него. Преди това той призна връзките на Тръмп с Русия. Уайзман отбеляза, че Манафорт се призна за виновен по всички обвинения като част от споразумението за признаване на вината и също така се съгласи да се откаже от всички приложими срокове на давност.

Вайцман отказа да коментира делото, заведено в четвъртък.

Адвокатите от Министерството на правосъдието изглежда гледат на помилването на Тръмп по-широко от гледна точка на Вайцман. Около месец по-късно правителствените адвокати цитират амнистията, тъй като казват на федерален съдия, че са Прекратете усилията за завършване на операциите по конфискация от три имота, собственост на Манафорт, включително неговите луксозни имоти на Лонг Айлънд.

„Департаментът реши, че поради пълното и безусловно помилване от страна на президента Тръмп на Пол Манафорт, е необходимо да се отхвърли наказателното производство за конфискация, свързано с четирите активи, които са били обект на текущи процедури за подконфискуване“, пишат адвокатите на Министерството на правосъдието. Решението разчисти пътя на банка в Чикаго да отпусне обезпечени от Манафорт заеми за недвижими имоти, които да бъдат възбрани и препродадени. (Банката каза това в края на миналата година Очаква се да генерира многомилионна печалба по заеми на Манафорт след продажба на обезпечението.)

Въпреки че Министерството на правосъдието можеше да се опита да съди Манафорт заради предполагаемите неразкрити финансови оповестявания, новото дело на съда може да показва, че окръжните адвокати са стигнали до заключението, че гражданското дело е по-подходящ начин за търсене на наказание за служителя на кампанията на Тръмп. нов костюм. наказателен процес.

В новия иск се казва, че Манафорт не е спазил изискването да докладва всички чуждестранни сметки под контрола на физическо лице, ако общият баланс в сметките надвишава 10 000 долара. Докато в съдебния процес се твърди, че Манафорт не е докладвал за 22 чуждестранни сметки през 2013 г., в жалбата се признава, че 19 от тези сметки са имали „нулево салдо“ до средата на следващата година. В делото се твърди, че две от сметките са имали баланс под 200 000 долара по това време, докато една е имала около 443 000 долара.

Според жалбата всички сметки са на имена на офшорни компании, които Манафорт контролира или има право на подписване със съответните банки. По време на наказателни дела преди няколко години прокурорите твърдят, че Манафорт е използвал сметките, за да замрази парите, които е спечелил от политическата си консултантска дейност в Украйна, но е отклонил част от парите, за да плати сметките си в САЩ за недвижими имоти, озеленяване и скъпи дрехи по поръчка. . Прокурорите твърдят, че той също не е платил данъци върху голяма част от парите, които са останали в чужбина, или сумите, които е използвал за изплащане на задължения тук.