Главният изпълнителен директор на Mining Capital Coin е обвинен в управление на пирамидална схема на криптовалута

Ню Йорк
CNN Business
–

Министерството на правосъдието обвини главния изпълнителен директор на Mining Capital Coin Луис Капучи-младши за „организиране на глобална схема за измами с инвестиции в размер на 62 милиона долара“, съобщи агенцията в петък.

Mining Capital Coin, или MCC, е платформа за инвестиции и инвестиции в криптовалута. Твърди се, че Capuci от Порт Сейнт Луси, Флорида, е подвел инвеститорите, като продава „пакети за копаене“, обещавайки значителна възвръщаемост от копаене на нови криптовалути в това, което MCC описва като тяхната международна мрежа от машини за крипто копаене. Според прессъобщение на Министерството на правосъдието.

Според Комисията за ценни книжа и борси на САЩ оплакване Capuci подаде молба миналия месец, като продаде пакети за копаене на повече от 65 000 инвеститори поне от януари 2018 г. Групата обеща ежедневна възвръщаемост от 1% за период до една година, според прессъобщение на SEC.

Вместо това, твърди Министерството на правосъдието, Капучи е прехвърлил средства в своите крипто портфейли. MCC направи най-малко 8,1 милиона долара от продажбата на пакети за копаене и 3,2 милиона долара от такси за стартиране, които финансираха луксозен начин на живот, включително Lamborghini, яхти и недвижими имоти, според жалбата на SEC.

Помощник-главният прокурор Кенет А.

CNN Business се обърна към Capuci за коментар.

Capuci също така обяви криптовалутата на MCC, „Capital Coin“, според прессъобщение на Министерството на правосъдието. В изявлението се твърди, че друго средство за измамни инвестиции на MCC са „ботове за търговия“, за които Capuci твърди, че работят „с много висока скорост, като могат да извършват хиляди сделки в секунда“. Capuci твърди, че търговските ботове ще осигуряват ежедневна възвръщаемост, според съобщение на DOJ.

Според Министерството на правосъдието Capuci също така е управлявал пирамидална схема, която е набирала промоутъри да продават пакети за копаене и обещава подаръци, вариращи от Apple Watches до лично Ferrari на Capuci, според съобщението за пресата.

Министерството на правосъдието обвини Capucci в заговор за извършване на интернет измама, заговор за извършване на измама с ценни книжа и заговор за извършване на международно пране на пари. Той може да получи до 45 години затвор, ако бъде признат за виновен по всички обвинения. Полевият офис на ФБР в Маями и разследванията на вътрешната сигурност разследват случая.

Министерството на правосъдието повдигна обвинения тази година срещу други за кандидатстване Измамни схеми за криптовалута. През февруари федерално голямо жури в Сан Диего обвини основателя на BitConnect по обвинения в организиране на глобална схема на Понци на стойност 2,4 милиарда долара.